为提高全行员工的反洗钱意识和能力，有效地促进业务的稳健运营，台州椒江支行进一步加大反洗钱工作力度，认真履行反洗钱职责，以确保反洗钱工作的顺利进行。
一是继续及时贯彻反洗钱政策，利用好反洗钱例会、值班经理例会和晨会，把上级行有关反洗钱的政策要求及时传达到位，贯彻到位，提高反洗钱工作管理水平。
二是加强对业务知识、规章制度的学习培训，增强反洗钱实务操作能力。做好新建立业务关系信息留存工作，特别做好个人结算帐户开户、开通电子银行业务客户职业和联系方式信息应留存，及对公客户控股股东和实际控制人信息的补漏工作，同时做好代理人代办开户业务的客户身份识别措施。另外，加强对未与支行建立业务关系的客户办理一次性大额现金业务的客户有效身份证明文件复印件留存工作，落实公民联网核查异常应采取进一步客户身份识别措施制度。
三是加强大额交易手工新增报告工作，对于反洗钱监控系统无法采集不通过客户账户进行的大额交易，如现金汇款、现金票据解付、现金交款、购汇后直接向境外汇款的交易，网点反洗钱岗位人员要及时新增至反洗钱监控系统进行手工报送，以免大额交易报告漏报，对网点手工新增是否到位进行抽查。同时做好存量客户信息维护工作，及时对存量客户相关证件期限失效进行补正。
四是加强重点可疑交易专报和日常业务的可疑交易分析甄别工作，要根据不同客户交易记录和交易行为进行具体分析，争取下半年能上报2笔重点可疑交易专报。
