2023年4月9日下午，客户张女士前往金华银行台州临海小微企业专营支行办理取款业务，金额共计12万元。经办柜员郭丹颖在办理业务时发现张女士所存定期存款尚未到期，且该账户已被暂停非柜面业务，上述异常情况引起经办柜员的高度警觉，随即报告营业经理。营业经理引导客户至休息区，向其询问提前支取定期的资金用途。张女士称其目前在做“优壹电子”刷单活动，需再冲值8万元升级为黄金会员才能提取之前充值及刷单收益，金额共计30余万元，同时向工作人员展示刷单微信群、转账及收益回款记录。
工作人员初步判断张女士遭遇了刷单诈骗，在得知其已转账 20 余万元给对方后，立即协助张女士拨打大洋派出所报警电话。13时33分，大洋街道民警到达现场，确定张女士刷单诈骗，随即将客户带至派出所进行劝阻止损。
自“春雷行动”开展以来，金华银行台州分行做实做细各项应对措施，及时进行警银联动，积极配合人民银行、公安机关开展打击电信诈骗、转账洗钱等违法犯罪活动，持续提升预警拦截质效。下阶段，金华银行台州分行将积极践行社会责任担当，建立健全联防联控长效机制，充分发挥银行网点“第一道防线”作用，持续提升员工反诈能力，加强防范电信诈骗知宣传力度，维护金融消费者权益，保障客户财产安全。
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