10月27日，仙居支行举办反洗钱专题教育，邀请市分行内控合规部叶小平老师，该行分管副行长、反洗钱领导小组成员、值班经理等相关人员参加了培训。课上叶小平老师讲解了支行各岗位的反洗钱工作职责、客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存；正常、可疑交易甄别技能；大额可疑交易报告报送和如何反洗钱保密工作等。还列举讲解了典型可疑交易案例。课上叶老师与到课人员积极互动，一一解答在反洗钱实际工作中遇到的问题。 通过这次专题教育，使到课人员充分认识到反洗钱的工作的重点，并提出注意事项：一是要不断提高识别客户的业务能力和水平，确保及时发现并提供有价值的信息；二是要不断提高员工反洗钱责任意识和业务技能，要增强反洗钱意识和敏感性，要在做好业务营销处理过程的同时，有效甄别客户的交易行为是否正常，做到要把客户的营销识别和反洗钱客户身份识别与业务风险控制业务处理过程和反洗钱识别过程相互配合，业务风险控制和反洗钱风险控制相互统一。
