临海支行紧紧围绕反洗钱内控制度建设，扎实开展反洗钱宣传，积极防范和打击洗钱行为，有力推动了反洗钱工作的有效开展。一、开展培训、加强学习。有计划有步骤地组织员工认真学习反洗钱相关法律法规和操作流程，结合业务工作实际，因地制宜开展灵活多样的培训学习活动。通过学习，提高反洗钱工作人员在客户身份识别、可疑交易甄别、重点可疑交易报送和专业反洗钱分析等方面的工作技能和水平。二、完善考核、落实责任。进一步落实反洗钱工作考核制度，修订和完善反洗钱考核办法，确保反洗钱工作体系正常运行。严格执行《工行台州分行反洗钱工作保密制度》，做好反洗钱的保密工作。三、日常操作、规范管理。完善各种记录、台帐的管理，扎实开展反洗钱客户风险分类工作。认真做好反洗钱监控系统无法自动采集的可疑交易行为的手工采集、筛选、甄别、上报、记录工作。做好反洗钱监控系统的信息补录和甄别处理，力求完整、及时。四、加强宣传、确保成效。柜台摆放反洗钱宣传折页。各网点在大厅内设置咨询台，柜台摆放反洗钱宣传折页，由大堂经理向客户宣传、介绍反洗钱典型案例和洗钱的基本情况、手法及特征。巧用网点电子显示屏进行对外宣传，在电子屏幕上制作反洗钱知识宣传滚动字幕，不间断向客户进行宣传，提高反洗钱能力。
